阳普医疗: 关于董事辞职暨补选董事的公告内容摘要

（原标题：关于董事辞职暨补选董事的公告）

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-064

阳普医疗科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告

一、董事辞职情况 公司董事会近日收到田柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士、刘焕亮先生的书面辞职报告。田柯先生因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，将继续担任公司副总经理。田艳丽女士因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员及审计委员会委员职务，将在公司其他岗位上继续任职。邓湘湘女士因工作调整，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。刘焕亮先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。

二、补选董事情况 （一）补选非独立董事情况 2024年12月12日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请解除非独立董事职务的议案》《关于补选非独立董事的议案》，提名杨涛、卫舸琪、张小蘅、徐光枝为第六届董事会非独立董事候选人。徐光枝女士现任公司监事，其已向监事会提交辞去监事职务的辞职报告，辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事后生效。

（二）补选独立董事情况 2024年12月12日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，提名李璐为第六届董事会独立董事候选人。李璐女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

以上事项尚需提交公司股东会审议。