鸿利智汇: 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-051

鸿利智汇集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月11日下午2:30在公司会议室以现场及通讯会议的形式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长李俊东主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2. 提名李俊东、廖梓成、邓寿铁、丁鹏、张路华、刘信国为公司第六届董事会非独立董事候选人。

3. 表决结果均为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

5. 提名王政力、郭德轩、陈九波为公司第六届董事会独立董事候选人。

6. 表决结果均为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7. 审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》

8. 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》。

9. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

11. 公司拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会，会议以现场及网络投票相结合的方式召开。
12. 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
13. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2024年12月12日