天康生物: 第八届监事会第十四次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届监事会第十四次（临时）会议决议公告）

天康生物股份有限公司第八届监事会第十四次（临时）会议通知于 2024年 12月 5日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2024年 12月 11日上午 12时以通讯表决方式召开，公司 3名监事均参加了会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张涛女士主持，会议就以下事项形成决议：

一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；（议案内容详见刊登于 2024年 12月 13日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》<公告编号：2024-069>） 同意该项议案的票数为 3票；反对票 0票；弃权票 0票； 本议案需提交 2024年第六次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》；（议案内容详见刊登于 2024年 12月 13日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》<公告编号：2024-069>） 同意该项议案的票数为 3票；反对票 0票；弃权票 0票； 本议案需提交公司 2024年第六次临时股东大会审议。

二、备查文件 1、公司第八届监事会第十四次（临时）会议决议； 2、深交所要求的其他文件。