中牧股份: 中牧实业股份有限公司2024年第六次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：中牧实业股份有限公司2024年第六次临时股东会会议资料）

中牧实业股份有限公司2024年第六次临时股东会会议资料

议案一：关于变更会计师事务所的议案 公司于2024年12月9日召开第八届董事会2024年第二十六次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2024年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计96万元，其中财务审计费用78万元，内部控制审计费用18万元，与2023年度审计费用一致，聘期1年。

议案二：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 鉴于公司第八届董事会任期已届满，经公司董事会提名，拟推荐吴冬荀先生、李寅先生、陈章瑞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

议案三：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 鉴于公司第八届董事会任期已届满，经公司董事会提名，拟推荐唐功远先生、谯仕彦先生、胡燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

议案四：关于选举公司第九届监事会监事的议案 鉴于公司第八届监事会任期已届满，拟推荐侯士忠先生、周紫雨先生为第九届监事会监事候选人。股东会选举产生的监事将与公司职工代表大会选举的职工监事潘春刚先生共同组成公司第九届监事会。