（原标题：浪潮软件关于调整2024年度日常关联交易的公告）
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-047
浪潮软件股份有限公司关于调整 2024年度日常关联交易的公告
重要内容提示： - 是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 - 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司业务特点与发展需求，关联交易符合法律法规及相关规定，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年 12月 11日，公司召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于调整 2024年度日常关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事王冰先生、韩志鹏先生回避表决，表决结果为：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司第十届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议事前审议通过上述议案，全体独立董事一致同意并发表独立意见：公司本次调整 2024年度日常关联交易属于公司开展日常经营活动所需，并根据市场化原则运作，定价原则的设定公允合理，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，调整后的额度未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况及本次预计调整情况 2023年 12月 28日，公司召开 2023年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》。
根据公司业务实际与经营发展需要，结合 2024年已实际发生的日常关联交易情况以及后续业务规划，公司和关联方 2024年的日常关联交易情况与原预计情况发生了变化，需要对原预计情况进行调整。其中，调整关联销售交易额度主要系公司为关联方提供政务服务、互联网+监管等产品和技术服务，根据项目交付进度进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元 - 关联交易类别：向关联人销售产品、商品、提供劳务 - 浪潮软件集团有限公司：原预计 2024年日常关联交易金额 5,000.00万元，2024年 1-11月实际发生金额 1,986.45万元，本次调整日常关联交易金额 -1,000.00万元，调整后 2024年日常关联交易金额 4,000.00万元 - 浪潮软件科技有限公司：原预计 2024年日常关联交易金额 5,000.00万元，2024年 1-11月实际发生金额 398.20万元，本次调整日常关联交易金额 -2,000.00万元，调整后 2024年日常关联交易金额 3,000.00万元 - 浪潮通信信息系统有限公司：原预计 2024年日常关联交易金额 3,500.00万元，2024年 1-11月实际发生金额 3,845.46万元，本次调整日常关联交易金额 1,000.00万元，调整后 2024年日常关联交易金额 4,500.00万元 - 浪潮云洲工业互联网有限公司：原预计 2024年日常关联交易金额 1,500.00万元，2024年 1-11月实际发生金额 0.00万元，本次调整日常关联交易金额 -1,000.00万元，调整后 2024年日常关联交易金额 500.00万元 - 浪潮数字（山东）建设运营有限公司：原预计 2024年日常关联交易金额 500.00万元，2024年 1-11月实际发生金额 556.65万元，本次调整日常关联交易金额 500.00万元，调整后 2024年日常关联交易金额 1,000.00万元 - 小计：原预计 2024年日常关联交易金额 15,500.00万元，2024年 1-11月实际发生金额 6,786.76万元，本次调整日常关联交易金额 -2,500.00万元，调整后 2024年日常关联交易金额 13,000.00万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 1. 浪潮软件集团有限公司 - 成立日期：2000年 5月 11日 - 注册地址：山东省济南市高新区浪潮路 1036号 S02楼 - 法定代表人：史庆军 - 注册资本：280,000万元人民币 - 主要财务数据（截至 2024年 9月 30日）：总资产 1,436,722.40万元，净资产 331,106.69万元，1-9月份营业收入 375,481.98万元，净利润 3,817.01万元
主要财务数据（截至 2024年 9月 30日）：总资产 1,178,275.05万元，净资产 479,910.66万元，1-9月份营业收入 79,159.00万元，净利润 -8,313.45万元
浪潮通信信息系统有限公司
主要财务数据（截至 2024年 9月 30日）：总资产 289,522.55万元，净资产 45,512.54万元，1-9月份营业收入 241,429.29万元，净利润 4,072.31万元
浪潮云洲工业互联网有限公司
主要财务数据（截至 2024年 9月 30日）：总资产 148,501.78万元，净资产 68,411.09万元，1-9月份营业收入 42,217.19万元，净利润 -591.61万元
浪潮数字（山东）建设运营有限公司
主要财务数据（截至 2024年 9月 30日）：总资产 1,053.95万元，净资产 571.91万元，1-9月份营业收入 844.17万元，净利润 15.61万元
智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司
（二）与本公司的关联关系 - 浪潮软件集团有限公司：集团兄弟公司 - 浪潮软件科技有限公司：控股股东 - 浪潮通信信息系统有限公司：集团兄弟公司 - 浪潮云洲工业互联网有限公司：集团兄弟公司 - 浪潮数字（山东）建设运营有限公司：母公司的全资子公司 - 智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司：集团兄弟公司
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，双方在前期同类关联交易合作中均依据协议积极履行其义务，执行情况良好；关联方的经营、财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，不会给公司带来交易风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容和定价政策 为规范与关联方之间的关联交易行为，经公司 2023年第四次临时股东大会审议通过，公司与浪潮集团有限公司续签了《合作协议》，协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须依照公平自愿、等价有偿的市场原则，关联交易的定价遵循公开、公平、公正原则，杜绝了关联交易可能发生的不公正或条件不公平的情形。
公司与关联方之间的关联交易主要内容为与日常经营相关的销售、采购以及接受、提供劳务服务等，符合公司正常生产经营的需要，根据市场化原则运作，交易双方依据关联交易中所签订的《合作协议》作为定价依据，定价原则公允、合理，符合国家有关法律法规和关联交易的公允性原则，交易公平合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响 1. 关于关联交易的必要性、持续性的说明：公司主要业务为数字政府、电子商务等领域的软件开发与服务，并根据客户需要提供系统集成服务，与上述关联方所发生的日常关联交易主要为满足公司业务发展需要，利用各自在技术和市场等方面的优势，实现优势互补、合作发展，公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其公平、互惠的合作。 2. 公司选择与上述关联方进行的关联交易，部分交易是基于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的。公司的软件产品及业务和关联方的硬件产品及业务配套实施，在同等价格与性能条件下，有着更好的兼容性。公司与关联方长期、良好的合作能够降低营运成本，有利于发挥协同效应，促进公司主业发展。 3. 公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下开展的，定价原则的设定公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，不会造成对公司利益的损害，更不会形成对关联方的依赖。调整上述关联交易为公司经营所需，遵循公平、公开、公正的原则，未导致资金占用和公司利益损失。
特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十一日
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