富佳股份: 宁波富佳实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：宁波富佳实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-061

宁波富佳实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月27日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月27日14点00分，浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： - 关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案 - 关于2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易的议案 - 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 - 关于使用自有资金进行现金管理的议案 - 累积投票议案： - 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 - 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 - 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。 - 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 - 股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年12月26日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。

六、其他事项 - 会议联系方式： - 联系人：陈昂良 - 电话：0574-62838000 - 传真：0574-62814946 - 邮箱：furja@furja.com - 地址：浙江省余姚市阳明街道长安路303号行政大楼三楼董事会秘书办公室 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。