（原标题：第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告）
湖南梦洁家纺股份有限公司第七届董事会第十一次（临时）会议于2024年12月9日召开，会议由董事长姜天武先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。会议以记名投票表决方式通过如下决议：
以7票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。董事陈洁投弃权票，理由为拟聘审计机构的诚信记录令人担心。
以7票赞成、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。董事陈洁投反对票，理由包括公司治理结构不健全、管理层未提供必要履职条件、挪用资金问题未解决、内控体系存在重大不确定性、董事长姜天武等有历史劣迹等。
以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2024年度第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会 2024年12月11日
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