五矿发展: 五矿发展股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：五矿发展股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-67

五矿发展股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过以下议案：

1. 《关于变更会计师事务所的议案》：同意聘请致同会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

2. 《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》：同意2025年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币255亿元，并提交股东大会审议。

3. 《关于公司及全资子公司为其下属子公司融资综合授信提供担保的议案》：同意2025年度五矿发展及全资子公司为其下属全资子公司融资综合授信提供总额不超过23亿元人民币的担保，并提交股东大会审议。

4. 《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案》：同意2025年度公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供总额不超过15亿元人民币的担保，并提交股东大会审议。

5. 《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》：同意2025年度公司为全资子公司开展期货交割库业务提供担保，并提交股东大会审议。

6. 《关于对子公司五矿物流集团有限公司增资并调整下属公司股权结构的议案》：同意公司以自有资金对五矿物流增资78,523.38万元人民币，并通过非公开协议转让方式调整下属公司股权结构。

7. 《关于公司<“提质增效重回报”行动方案>的议案》：审议通过《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》，同意对外披露。

8. 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》：同意于2024年12月25日召开公司2024年第三次临时股东大会。