中牧股份: 中牧实业股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：中牧实业股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东会的通知）

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-059

中牧实业股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东会的通知

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年12月27日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第六次临时股东会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月27日13点30分，北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： - 关于变更会计师事务所的议案 - 累积投票议案： - 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 - 候选人：吴冬荀、李寅、陈章瑞 - 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 - 候选人：唐功远、谯仕彦、胡燕 - 关于选举公司第九届监事会监事的议案 - 候选人：侯士忠、周紫雨

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 北京金诚同达律师事务所律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记。 - 登记日期及时间：2024年12月23-24日，9:00-11:00，13:00-16:00。 - 登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼董事会办公室（邮政编码：100070）。 - 联系电话：010-83672116、010-83672029 - 联系人：云外虹 胡紫薇

六、其他事项 - 为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。 - 请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。 - 参会股东住宿及交通费用自理。