金帝股份: 山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-082

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月26日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月26日14点30分，山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月26日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型 - 序号1：关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案，投票股东类型为A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决。 - 登记时间：2024年12月24日（上午8:00-11:30，下午14:00至17:00）。 - 登记地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼。

六、其他事项 - 会议联系方式：联系人：赵海军，联系电话：0635-5057000，传真：0635-5057000，电子邮箱：dongban@geb.net.cn，邮政编码：252035，联系地址：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼。 - 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。 - 注意事项：参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。