爱科赛博: 西安爱科赛博电气股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：西安爱科赛博电气股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-080

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 9日 （二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12号公司 101会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数 46,142,887 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 普通股股东所持有表决权数量 46,142,887 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.8

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 46,031,380 99.7583 106,687 0.2312 4,820 0.0105

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 《关于使用部分超 募资金永久补充流 动资金的议案》 4,357,020 97.5046 106,687 2.3875 4,820 0.1079

（三）关于议案表决的有关情况说明 议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所 律师：尉建锋律师、李彤律师 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。 西安爱科赛博电气股份有限公司董事会 2024年 12月 10日