洁雅股份: 公司章程内容摘要

（原标题：公司章程）

铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程

• 公司基本信息：
• 注册名称：铜陵洁雅生物科技股份有限公司
• 英文名称：Tongling Jieya Biologic Technology Co., Ltd.
• 注册地址：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528号
• 注册资本：人民币 80,397,323元
• 成立时间：2008年 12月

• 上市时间：2021年 12月 3日

• 经营范围：

• 新材料技术研发；日用化学产品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；日用化学产品销售；第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输（不含危险货物）。

• 股份发行：

• 股份总数：80,397,323股，均为普通股

• 发起人：蔡英传、蔡曙光、冯燕、陈权、郑善荣、程元光、汪五兴、冯磊、蔡明霞、袁先国、崔文祥

• 股东大会：

• 年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在特定情况下召开

• 股东权利包括：获得股利、参与股东大会、监督公司经营、查阅公司文件等

• 董事会：

• 由 9名董事组成，其中独立董事 3名

• 董事会职权包括：召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案等

• 监事会：

• 由 3名监事组成，其中职工代表 1名

• 监事会职权包括：审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事和高级管理人员行为等

• 利润分配：

• 利润分配原则：重视对投资者的回报，保持连续性和稳定性
• 分配形式：现金、股票或现金股票结合

• 现金分红条件：公司当年实现的可分配利润为正数，现金流充裕，无重大投资计划或重大现金支出

• 修改章程：

• 修改章程需经股东大会决议通过，涉及公司登记事项的，依法办理变更登记

• 解散和清算：

• 公司解散原因包括：章程规定的解散事由、股东大会决议、合并或分立、被吊销营业执照等

• 清算组在清算期间行使清理公司财产、通知债权人、处理未了结业务等职权

• 附则：

• 章程自公司股东大会审议通过之日起生效
• 章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 二〇二四年十二月