海南华铁: 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告）

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2024年12月9日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张祺奥先生主持，高管列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
2. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3. 本议案已由审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

5. 内容：公司第一期员工持股计划存续期将于2024年12月10日届满，拟延长12个月至2025年12月10日。

6. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事胡丹锋、周丽红回避表决。

7. 审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

8. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

9. 本议案已由审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

10. 审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

11. 内容：周丽红女士不再担任第五届董事会审计委员会委员，选举张祺奥先生担任委员，任期至第五届董事会任期届满。

12. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

13. 审议通过《关于召开公司2024年第十四次临时股东大会的议案》

14. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。