奥普特: 国信证券股份有限公司关于广东奥普特科技股份有限公司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于广东奥普特科技股份有限公司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

国信证券股份有限公司关于广东奥普特科技股份有限公司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,062.00万股，募集资金总额为人民币161,846.38万元，扣除发行费用（不含增值税）8,249.48万元后，募集资金净额为153,596.90万元。

二、募投项目基本情况 截至2024年11月30日，公司募集资金扣除发行费用后承诺投资项目及募集资金使用情况如下（未经审计）： 1. 总部机器视觉制造中心项目：募集资金承诺投入59,573.12万元，已累计投入47,862.90万元，投资进度80.34%。 2. 华东机器视觉产业园建设项目：募集资金承诺投入30,659.78万元，已累计投入12,035.44万元，投资进度39.25%。 3. 总部研发中心建设项目：募集资金承诺投入30,431.02万元，已累计投入10,062.45万元，投资进度33.07%。 4. 华东研发及技术服务中心建设项目：募集资金承诺投入12,483.08万元，已累计投入9,154.46万元，投资进度73.33%。 5. 营销网络中心项目：募集资金承诺投入5,449.90万元，已累计投入4,670.16万元，投资进度85.69%。 6. 补充流动资金：募集资金承诺投入15,000.00万元，已累计投入15,099.62万元，投资进度100.66%。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及剩余情况 本次结项的募投项目为“总部机器视觉制造中心项目”，截止本核查意见出具日，上述项目已投资完成。具体使用及剩余情况如下： 1. 项目名称：总部机器视觉制造中心项目 - 募集资金承诺投入：59,573.12万元 - 项目实际总投资：47,862.90万元 - 利息收入净额：3,505.91万元 - 待支付的项目金额：945.54万元 - 剩余金额：14,270.59万元

四、剩余募集资金使用计划 鉴于上述募投项目拟结项，为最大程度地发挥募集资金使用效益，满足公司日常生产经营需求，公司拟将上述募投项目结项后剩余募集资金14,270.59万元，转入公司一般银行账户永久性补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日为准），用于公司日常经营活动。

五、履行的内部审议程序 2024年12月9日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司全体独立董事就该议案发表明确同意意见。

六、保荐机构意见 保荐机构认为：公司将“总部机器视觉制造中心项目”结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定。保荐机构对本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。