高铁电气: 高铁电气：2024年第一次临时股东大会资料内容摘要_股票频道

（原标题：高铁电气：2024年第一次临时股东大会资料）

中铁高铁电气装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月19日14点30分会议地点：陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室投票方式：现场投票与网络投票相结合

主要议程： 1. 审议关于公司2024年度授信额度的议案 - 母公司申请综合授信额度6.8亿元 - 子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司申请综合授信2亿元

审议关于选聘2024年度会计师事务所的议案
拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务决算审计机构
审计费用报价63万元（其中：年报审计费用51万元；内控审计费用12万元）

会议须知： - 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作。 - 出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续。 - 股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。 - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

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