万孚生物: 华泰联合证券有限责任公司关于广州万孚生物技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于广州万孚生物技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于广州万孚生物技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）2022年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据相关规定，对万孚生物本次部分募投项目延期的情况进行了核查。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会同意，公司向特定对象发行股票27,450,980股，每股面值1.00元，每股发行价格为25.50元，募集资金总额699,999,990.00元，扣除各项发行费用人民币（含税）11,009,741.51元后，募集资金净额为人民币688,990,248.49元。以上募集资金已全部到位，并已进行专户存储。

二、本次募集资金使用情况 公司于2024年4月1日召开了公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。截至2024年6月30日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况如下： - 知识城生产基地建设项目：项目总投资76,797.86万元，调整前拟投入募集资金金额75,000.00万元，调整后拟投入募集资金金额45,000.00万元，累计已投入募集资金金额613.22万元。 - 生物原料研发项目：项目总投资5,115.00万元，调整前拟投入募集资金金额5,000.00万元，调整后拟投入募集资金金额4,500.00万元，累计已投入募集资金金额234.39万元。 - 补充流动资金：项目总投资20,000.00万元，调整前拟投入募集资金金额20,000.00万元，调整后拟投入募集资金金额19,399.02万元，累计已投入募集资金金额19,399.02万元。

三、部分募投项目延期的原因与情况 结合目前公司募投项目的实施进度和当前实际情况，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，对募集资金投资项目达到预计可使用状态日期进行调整。具体如下： - 知识城生产基地建设项目：原计划达到预订可使用状态的日期为2026年3月，延期后达到预订可使用状态的日期为2027年6月。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期是基于募投项目实际进展及实施情况做出的审慎决策，有利于募投项目建设质量的保障，符合募投项目实施需要，符合公司长期发展规划。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金用途的情况，未改变项目建设的背景、募集资金投资金额、募投项目实施主体，亦不存在损害全体股东利益的情形，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

五、本次部分募投项目延期履行的审议程序 2024年12月9日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意公司将“知识城生产基地建设项目”预计达到可使用状态的日期调整为2027年6月。同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次部分募投项目延期的事项，是公司根据实际情况做出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合相关法律法规的规定。

六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司关于部分募投项目延期的事项已经董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规的规定。保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。