万孚生物: 第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

广州万孚生物技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年12月9日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

2. 将“知识城生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月，仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

3. 审议通过《关于公司及控股子公司增加2024年度日常关联交易预计的议案》

4. 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事一致同意提交董事会审议。关联董事赵亚平回避表决。

5. 审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

6. 根据《募集说明书》中相关条款的规定，公司可转换公司债券转股价格向下修正的条件已满足。修正后的转股价格应不低于2024第五次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。若本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前“万孚转债”的转股价格（即48.58元/股），则“万孚转债”转股价格无需调整。

7. 审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

8. 公司定于2024年12月25日召开2024年第五次临时股东大会，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。