(原标题:中国太保第十届董事会第七次会议决议公告)
证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2024-057
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于2024年12月2日以书面方式发出,并于2024年12月6日以书面传签方式召开。应表决董事15人,实际表决董事15人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议经审议并以记名投票方式表决,形成以下会议决议: 一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司总裁赵永刚任中审计报告>的议案》 表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票(董事赵永刚回避表决)。
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司原合规负责人、首席风险官张卫东离任审计报告>的议案》 表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司原总审计师、审计责任人周晓楠离任审计报告>的议案》 表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。
特此公告。 中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会 2024年12月7日