动力源: 动力源2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：动力源2024年第二次临时股东大会会议资料）

北京动力源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月19日14点00分 会议地点：北京市丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司3楼309会议室。

出席人员： 1. 截至股权登记日(2024年12月13日)收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 2. 公司董事、监事及高级管理人员。 3. 公司聘请的律师。 4. 其他相关人员。

会议议程： 一、参会人员签到、律师核查身份（13:00-13:55） 二、主持人宣布大会开始 三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数 四、介绍与会嘉宾 五、推选监票人、计票人 六、宣读各项议案 七、股东发言 八、股东投票表决 九、休会、统计表决票 十、监票人代表宣读现场投票表决结果 十一、宣读股东大会决议 十二、宣读法律意见书 十三、签署股东大会决议和会议记录 十四、会议结束

议案一：关于拟转让全资子公司股权的议案 公司拟转让全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司100%股权，具体情况如下： 1. 交易对价为12,000万元，交易完成后，公司不再将其纳入合并报表范围。 2. 交易对方为北京中航泰达环保科技股份有限公司。 3. 交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 4. 交易标的为科丰鼎诚100%股权，主要资产为坐落于丰台区科学城11B2号的房产。 5. 交易价格以评估值为定价依据，经交易双方协商确定，成交价格与交易标的评估值之间不存在明显差异。 6. 交易协议主要内容包括支付方式、生效条件、违约责任等。 7. 本次交易有助于补充公司现金流，进一步聚焦主业，提高运营和管理效率。

议案二：关于增加注册资本暨修改公司章程的议案 1. 根据中国证券监督管理委员会核发的批复，公司已完成向特定对象发行股票相关工作。 2. 公司总股本由553,275,448股增加至612,829,588股，注册资本由553,275,448元增加至612,829,588元。 3. 本次修订的《公司章程》请见公司于2024年12月4日在上海证券交易所发布的相关公告。