宁波华翔: 宁波华翔2024年第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：宁波华翔2024年第一次临时股东大会法律意见书）

上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书

1. 本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2. 出席会议的股东及股东代理人共 8名，代表有表决权的股份 373,930,957股，占公司股份总数的 45.9321％；参加网络投票的股东共370名，代表有表决权的股份 53,112,133股，占公司股份总数的 6.5241％。

3. 本次股东大会审议并通过了以下议案：

4. 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5. 《关于回购公司股份方案的议案》
   • 回购股份的目的
   • 回购股份的方式和价格区间
   • 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
   • 回购股份的资金来源
   • 回购股份的实施期限
   • 办理回购股份事宜的具体授权

6. 《关于变更 2022年部分回购股份用途并注销的议案》

7. 本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。