航发控制: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-032

中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2024年 12月 4日 9:30以现场和视频相结合的方式召开，应出席董事 14人，实际出席会议董事 14人。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于修订重大事项决策机制一览表及重大经营管理事项清单的议案》 表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。

2. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用暂时闲置募集资金购买保本型现金管理产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等。上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长根据实际情况行使决策权。

3. 《关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案》 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、李晓旻、杜鹏杰、李平回避表决。独立董事认为：公司本次与关联财务公司签署的《金融服务协议》符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 《关于变更 2024年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》 表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

5. 《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。中国航发动力控制股份有限公司董事会2024年 12月 4日