联建光电: 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告）

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-059

深圳市联建光电股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 12月 4日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开时间： - 现场会议召开时间：2024年 12月 23日（星期一）14:30 - 网络投票时间： - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年 12月 23日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； - 深交所互联网投票系统投票时间：2024年 12月 23日上午 9：15至 2024年 12月 23日下午 15：00期间。 5. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6. 会议的股权登记日：2024年 12月 18日（星期三） 7. 会议出席对象： - 截至股权登记日 2024年 12月 18日 15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； - 公司董事、监事、高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议召开地点：深圳市宝安区 68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2楼一号会议室

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码 提案编码 提案名称 备注 1.00 《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 √

三、现场会议登记方法 1. 登记方式 - 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； - 异地股东可采用信函或邮件的方式登记。 2. 登记时间：2024年 12月 19日（星期四）上午 9:00至 12:00，下午 14:00至 17:00；采用信函或邮件方式登记的须在 2024年 12月 19日下午 17：00之前送达公司（公司邮箱：dm@lcjh.com）。 3. 登记地点：深圳市宝安区 68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2楼 4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体说明 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1. 第七届董事会第九次会议决议； 2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：公司 2024年第二次临时股东大会参会回执

深圳市联建光电股份有限公司董事会 2024年 12月 4日