建发合诚: 建发合诚第四届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：建发合诚第四届董事会第二十六次会议决议公告）

建发合诚工程咨询股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2024年12月4日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司董事会换届提名非独立董事的议案
2. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
3. 提名林伟国先生、王雪飞先生、田美坦先生、许伊旋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名黄和宾先生、康明旭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

4. 非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

5. 关于公司董事会换届提名独立董事的议案

6. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
7. 提名张光辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提名林朝南先生、黄炳艺先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

8. 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定，独立董事连任时间不得超过六年，故除独立董事林朝南先生任期自股东会审议通过之日起至2027年2月25日，其余独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

9. 关于召开2024年第四次临时股东会的议案

10. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
11. 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召开2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-055）。