寒锐钴业: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-106

南京寒锐钴业股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知

经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过，公司决定于 2024年 12月 20日（星期五）召开 2024年第五次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司决定召开 2024年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： - 现场会议召开日期和时间：2024年 12月 20日（星期五）下午 14:30； - 网络投票日期和时间： - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 20日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 12月 20日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 16日。 7、出席对象： - 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：南京市江宁区将军大道 527号公司会议室 9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项 （一）议案名称 表一：本次股东大会提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》 | √ |

（二）披露情况 上述议案已经公司 2024年 12月 4日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别强调事项 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记办法 1、登记方式 （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印件办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2024年 12月 18日 17:00前送达公司证券事务部，不接受电话登记。 2、登记时间：2024年 12月 18日（9:30—11:30、13:30—17:00） 3、登记地点：南京市江宁区将军大道 527号公司证券事务部 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 5、会议联系方式： - 联系人：沈卫宏 - 电话：025-51181105 - 传真：025-51181105 - 联系地址：南京市江宁区将军大道 527号 - 邮编：211116 6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件 1、《第五届董事会第十次会议决议》； 2、《第五届监事会第十次会议决议》。

特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二〇二四年十二月四日

附件一：南京寒锐钴业股份有限公司2024年第五次临时股东大会参会股东登记表 附件二：参加网络投票的具体操作流程 附件三：授权委托书