（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）
南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2024年12月4日上午9：00在公司会议室召开，会议由董事长梁杰先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对大华会计师事务所完成2023年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，同意续聘其为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币210万元（其中：年报审计费用人民币190万元，内控审计费用人民币20万元）。本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》。公司董事会提议于2024年12月20日下午14：30时在公司会议室召开2024年第五次临时股东大会。
首页
微信公众号
证券之星APP
