鼎泰高科: 第二届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-059

广东鼎泰高科技术股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2024年 12月 3日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

一、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，董事会同意将公司 2024年度财务报告审计和内控审计的审计机构，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 董事会决定于 2024年 12月 24日（星期二）召开 2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

二、备查文件 1、第二届董事会第十次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会 2024年第六次会议决议。

特此公告。 广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会 2024年 12月 4日