泰凌微: 2024年第二次临时股东会会议材料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东会会议材料）

证券代码：688591 证券简称：泰凌微

泰凌微电子（上海）股份有限公司2024年第二次临时股东会会议材料

会议时间：2024年12月12日13点30分 会议地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号11层 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长王维航 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

主要议案： 1. 关于公司《2024年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案 2. 关于公司《2024年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案 3. 关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票增值权激励计划相关事宜的议案

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东会会议须知 4. 推举计票人、监票人 5. 逐项审议会议各项议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 9. 汇总网络投票与现场投票表决结果 10. 复会，主持人宣读股东会表决结果及股东会决议 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 签署会议文件 13. 主持人宣布本次股东会结束

特别决议议案：议案1、议案2、议案3 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3 涉及关联股东回避表决的议案：作为2024年限制性股票与股票增值权激励计划的激励对象的股东回避表决议案1、议案2、议案3