福赛科技: 第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-053

芜湖福赛科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2024年12月3日10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议审议了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 同意公司将募集资金投资项目“年产 400万套汽车功能件项目（一期）”进行结项并将节余募集资金 50,238,262.90元用于永久补充流动资金。本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东会的议案》 公司董事会同意于 2024年 12月 19日（星期四）下午 14:30在公司会议室召开公司 2024年第二次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于召开 2024年第二次临时股东会的通知》。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

备查文件： 1、《第二届董事会审计委员会第九次会议决议》； 2、《第二届董事会战略委员会第二次会议决议》； 3、《2024年第四次独立董事专门会议决议》； 4、《第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。 芜湖福赛科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月四日