博迈科: 博迈科海洋工程股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：博迈科海洋工程股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-056

博迈科海洋工程股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月19日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月19日14点30分，公司408会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 - 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案 - 关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。 - 登记时间：2024年12月18日9:00-11:00，13:00-16:00。 - 登记地点：天津市经济技术开发区第四大街14号公司证券部。

六、其他事项 - 会议联系方式 - 联系人：彭莉 - 联系地址：天津市经济技术开发区第四大街14号 - 邮政编码：300457 - 电话：022-66219991 - 传真：022-6629 9900-6615 - 参会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会 2024年12月4日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明