*ST汉马: 汉马科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会及出资人组会议会议资料内容摘要

（原标题：汉马科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会及出资人组会议会议资料）

汉马科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会及出资人组会议将于2024年12月10日14:00时在公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号）召开。网络投票时间为2024年12月10日9:15-15:00。

会议议程包括： 1. 主持人宣布现场会议开始。 2. 介绍参会股东及列席人员。 3. 董事会秘书宣读会议规则。 4. 审议以下议案： - 《公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 - 《关于公司<员工持股计划管理办法>的议案》 - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 5. 股东审议议案并发言。 6. 宣读现场投票表决办法及推选计票、监票工作人员。 7. 进行现场投票表决，宣读现场投票结果。 8. 暂时休会，等待网络投票结果。 9. 复会，宣读现场及网络投票结果。 10. 宣读会议决议及法律意见书。 11. 与会董事签字。 12. 主持人宣布会议结束。

会议规则包括： 1. 严格执行相关法律法规，确保会议正常秩序。 2. 设立秘书处负责大会程序事宜。 3. 董事会及管理人维护股东合法权益。 4. 出席股东享有发言权、质询权、表决权。 5. 股东发言需登记并按持股数排序。 6. 每位股东发言不超过两次，每次不超过五分钟。 7. 采用记名方式投票表决，特别决议议案需三分之二以上通过。 8. 聘请执业律师见证并出具法律意见书。 9. 如有意外情况，董事会及管理人有权紧急处理。

《公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》主要内容： - 公司严重资不抵债，面临退市和破产清算风险。 - 以现有总股本654,314,844股为基数，每10股转增14.5股，共计转增948,756,523股，转增后总股本为1,603,071,367股。 - 转增股票不向原出资人分配，其中515,385,607股用于引入重整投资人，433,370,916股用于清偿普通债权。 - 重整完成后，公司基本面将改善，财务和经营状况预期好转，有利于保护各方利益。

《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》主要内容： - 为完善法人治理结构，提高员工凝聚力和公司竞争力，拟设立2024年员工持股计划。 - 详细内容见2024年11月23日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

《关于公司<员工持股计划管理办法>的议案》主要内容： - 为规范员工持股计划的实施，制定《公司员工持股计划管理办法》。 - 详细内容见2024年11月23日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》主要内容： - 授权董事会办理员工持股计划的设立、变更、终止等事宜。 - 授权期限自股东大会通过之日起至员工持股计划实施完毕之日止。