广弘控股: 董事会议事规则内容摘要

（原标题：董事会议事规则）

广东广弘控股股份有限公司董事会议事规则于2024年12月2日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过并生效。主要内容包括：

1. 总则：

2. 明确董事会的职权范围，规范内部机构及运作程序，确保工作效率和科学决策。

3. 董事：

4. 董事任职资格：自然人，无需持有公司股份，符合国家法律、法规。
5. 不得担任董事的情形：无民事行为能力、刑事犯罪记录、破产清算责任等。
6. 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任。

7. 提名董事候选人应符合法律、法规、公司章程及议事规则的要求，确保董事会的专业结构。

8. 独立董事：

9. 独立董事不在公司担任除董事外的其他职务，独立于公司及其主要股东。

10. 独立董事的任职条件、任免程序、职权、责任等参照《广东广弘控股股份有限公司独立董事工作制度》执行。

11. 董事会的组成及职责：

12. 董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。

13. 董事会行使多项职权，包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案等。

14. 董事长：

15. 董事长由全体董事过半数选举产生，任期三年，可连选连任。

16. 董事长主持股东大会和董事会会议，督促检查董事会决议的执行，签署公司重要文件等。

17. 董事会秘书：

18. 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

19. 董事会秘书的任职资格、主要职责参照《公司章程》和《董事会秘书工作制度》。

20. 董事会会议召开程序：

21. 董事会每年召开不少于两次定期会议，临时会议在特定情况下由董事长召集。

22. 会议通知、议案提交、会议记录等程序详细规定。

23. 董事会会议表决程序：

24. 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。
25. 决议由参加会议的董事以书面投票或举手投票方式进行表决，一人一票制。

26. 关联董事应回避表决，董事会审议对外担保时需经出席董事会2/3以上董事同意。

27. 董事会会议决议公告程序：

28. 董事会秘书应在会议结束后两个交易日内将决议报送证券交易所备案。

29. 涉及需要公告的事项，由董事会秘书负责公告。

30. 董事会会议文档管理：

    • 董事会应将历届会议记录、纪要、决议等材料存放于公司以备查。
    • 董事会秘书负责拟订董事会文档管理办法，并进行有效管理。

31. 董事会其它工作程序：

    • 投资决策、财务预决算、人事任免、重大事项等工作程序详细规定。
    • 董事长在审核签署重大事项文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性。

32. 董事会工作费用：

    • 董事会费用包括会议费用、活动经费、奖励费用等，由公司财务部门管理，各项支出由董事长审批。

33. 附则：

    • 本规则未尽事宜按国家有关法律、法规及公司章程执行。
    • 本规则与相关法律、法规相悖时，应按法律、法规执行，并及时修订。