恒顺醋业: 江苏恒顺醋业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：江苏恒顺醋业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

恒顺醋业 2024年第三次临时股东大会资料

会议召开时间：2024年 12月 18日（星期三）14:30
会议召开地点：镇江九华锦江国际酒店（江苏省镇江市润州区南徐大道 66号）
会议召集人：江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
会议主持人：董事长杭祝鸿
召开方式：现场投票、网络投票

会议议程： 1. 参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。 2. 公司董事、监事及高级管理人员签到。 3. 主持人宣布现场会议开始。 4. 宣布现场会议到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，并介绍到会人员。 5. 推举监票人、计票人。 6. 大会正式开始，对下列议案进行说明： - 议案一：关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案 - 议案二：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 - 议案三：关于修改《公司董事会议事规则》的议案 - 议案四：关于修改《监事会议事规则》的议案 - 议案五：关于增加 2024年度日常关联交易预计金额及预计 2025年度日常关联交易的议案 - 议案六：关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案 - 议案七：关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案 - 议案八：关于转让控股子公司生物工程 76.8375%股权暨关联交易的议案 7. 股东及股东代理人审议议案、发言、询问。 8. 股东及股东代理人进行表决。 9. 统计并宣布现场投票结果。 10. 通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果。 11. 宣读股东大会决议。 12. 律师见证并出具法律意见。 13. 签署会议文件。 14. 主持人宣布本次临时股东大会结束。

议案一：关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案 - 公司拟在原有经营范围的基础上增加“谷物种植”，最终的经营范围以镇江市市场监督管理局核准登记为准。 - 根据新《公司法》的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

议案二：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 - 根据新《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定和变化，结合公司自身实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订，并相应更名为《股东会议事规则》。

议案三：关于修改《公司董事会议事规则》的议案 - 根据新《公司法》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

议案四：关于修改《监事会议事规则》的议案 - 根据新《公司法》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

议案五：关于增加 2024年度日常关联交易预计金额及预计 2025年度日常关联交易的议案 - 拟增加公司 2024年度日常关联交易预计金额，并对 2025年度日常关联交易作出预计。

议案六：关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案 - 拟将“恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）”达到预定可使用状态的时间延长至 2025年 12月，并将部分募集资金变更用途。 - 拟将“年产 3万吨酿造食醋扩产项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2025年 12月。

议案七：关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案 - 拟清算注销控股子公司黑龙江恒顺醋业酿造有限公司，构成关联交易。

议案八：关于转让控股子公司生物工程 76.8375%股权暨关联交易的议案 - 拟将持有的控股子公司镇江恒顺生物工程有限公司 76.8375%股权通过非公开协议转让的方式转让给控股股东江苏恒顺集团有限公司，转让价格为 3,358.07万元。