江南水务: 江南水务第七届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：江南水务第七届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-033 债券代码：252240 债券简称：23江南 01

江苏江南水务股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2024年 12月 2日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由董事长华锋先生主持。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会 2024年第一次会议审核通过，同意提名张熔显先生、李庆华先生为第七届董事会独立董事候选人并同意提交董事会审议。独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。张熔显先生、李庆华先生任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 兹定于 2024年 12月 18日下午 13：30在公司三楼会议中心召开 2024年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024－034）。