爱科赛博: 西安爱科赛博电气股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：西安爱科赛博电气股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

1. 会议时间、地点及投票方式
2. 现场会议时间：2024年 12月 9日（星期一）下午 14:00
3. 现场会议地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12号公司 101会议室
4. 会议召集人：西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长白小青
6. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

7. 网络投票时间：2024年 12月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

8. 会议议程

9. 参会人员签到、领取会议资料
10. 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
11. 主持人宣读股东大会会议须知
12. 推举计票人和监票人
13. 审议会议议案
    • 非累积投票议案：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
14. 股东及股东代理人发言及提问，进行质询、建议
15. 股东及股东代理人对议案投票表决
16. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
17. 汇总网络投票与现场投票表决结果
18. 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
19. 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
20. 签署会议文件

21. 主持人宣布本次股东大会结束

22. 会议议案

23. 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    • 公司拟使用超募资金 160,000,000.00元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 17.06%。
    • 募集资金基本情况：公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,062.0000万股，每股发行价格为人民币 69.98元，募集资金总额为人民币 1,442,987,600.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 1,317,694,018.94元。
    • 募集资金投资项目情况：包括精密特种电源产业化建设项目、新增精密测试电源扩建项目、研发中心升级改造项目、研发创新总部及先进制造基地、补充流动资金、永久补充流动资金、回购股票等。
    • 前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况：2023年 10月 24日，公司使用超募资金 200,000,000.00元永久补充流动资金。
    • 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。
    • 对公司日常经营的影响和承诺：本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益。公司承诺在补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。