达 意 隆: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于董事会换届选举的公告）

广州达意隆包装机械股份有限公司第八届董事会任期即将届满，公司于2024年11月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。公司董事会由7名董事组成，其中4名为非独立董事，3名为独立董事。公司董事会提名张颂明先生、陈钢先生、肖林女士、吴小满先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名张宪民先生、黄建水先生、陆正华女士为公司第九届董事会独立董事候选人，其中陆正华女士为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述7名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过6年，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他4名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第九届董事会董事任期二年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第八届董事会独立董事梁彤先生任期届满后将不再担任独立董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，梁彤先生未直接或间接持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。梁彤先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。