国药股份: 国药股份第八届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：国药股份第八届董事会第二十次会议决议公告）

国药集团药业股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知及资料于 2024年 11月 22日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024年 11月 29日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，其中四名独立董事参加了会议，过半数以上董事推举董事蒋昕女士主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 7票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《关于董事代行董事长职责的议案》。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于董事长退休离任暨董事代行董事长职责的公告》。 （二）以 7票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《关于提名董事候选人的议案》。本议案已经提名委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于董事辞任及选举董事的公告》。 （三）以 7票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于修订<公司章程>部分条款的公告》《国药集团药业股份有限公司章程》。 （四）以 7票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。