科达利: 关于不向下修正科利转债转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于不向下修正科利转债转股价格的公告）

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2024-103 债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于不向下修正“科利转债”转股价格的公告

重要内容提示： 1、截至 2024年 11月 29日，公司股票价格已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格（即人民币 150.70元/股）的 85%的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。 2、经公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”转股价格，且未来 6个月内（即 2024年 11月 30日至 2025年 5月 29日），如再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此之后若再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议审议。

一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证监会核准，公司于 2022年 7月 8日公开发行可转换公司债券 15,343,705张，每张面值为人民币 100元，期限 6年。经深交所同意，公司可转换公司债券于 2022年 8月 3日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。

二、可转换公司债券转股价格调整情况 1、2023年 1月，因公司 2021年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权，导致公司总股本增加 328,683股。“科利转债”转股价格由人民币 159.35元/股调整为人民币 159.22元/股，调整后的转股价格自 2023年 1月 18日起生效。 2、2023年 5月，公司实施 2022年度权益分派方案，每 10股派发现金红利 3.00元（含税）。“科利转债”转股价格由人民币 159.22元/股调整为人民币 158.92元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 19日起生效。 3、2023年 8月，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 33,471,626股。“科利转债”转股价格由人民币 158.92元/股调整为人民币 152.20元/股，调整后的转股价格自 2023年 8月 15日起生效。 4、2024年 5月，公司实施 2023年度权益分派方案，每 10股派发现金红利 15.00元（含税）。“科利转债”转股价格由人民币 152.20元/股调整为人民币 150.70元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 24日起生效。

三、可转债转股价格修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2、修正程序 若公司决定向下修正转股价格，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

四、关于不向下修正“科利转债”转股价格的相关说明 本次触发转股价格向下修正条款的期间从 2024年 11月 9日起计算，自 2024年 11月 9日至 2024年 11月 29日，公司股票价格已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格（即人民币 150.70元/股）的 85%的情形，已满足“科利转债”《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”的转股价格。同时，在本次董事会审议通过之后的未来 6个月内（即 2024年 11月 30日至 2025年 5月 29日），如再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025年 5月 30日起计算），若再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科利转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件 1、《公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议》； 2、其他文件。

特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司董 事 会 2024年 11月 30日