清越科技: 广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司作为苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据相关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股 90,000,000股，每股发行价格 9.16元，募集资金总额为人民币 82,440.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 73,495.47万元，超募资金总额为 33,495.47万元。募集资金将用于以下项目投资： - 硅基OLED显示器生产线技改项目：30,000.00万元，拟投入募集资金 15,000.00万元 - 前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目：25,000.00万元，拟投入募集资金 10,000.00万元 - 补充营运资金：15,000.00万元，拟投入募集资金 15,000.00万元

二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2024年 10月 31日，募集资金使用情况如下： - 硅基OLED显示器生产线技改项目：拟投入募集资金 150,000,000.00元，累计投入金额 93,966,398.87元，累计投入进度 62.64% - 前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目：拟投入募集资金 100,000,000.00元，累计投入金额 48,654,526.61元，累计投入进度 48.65% - 补充流动资金：拟投入募集资金 150,000,000.00元，累计投入金额 150,000,000.00元，累计投入进度 100.00%

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整： - 硅基OLED显示器生产线技改项目：原计划达到预定可使用状态日期为 2024年 12月，延期后项目达到预定可使用状态日期为 2025年 12月

延期原因是公司硅基OLED技术和设备投入进度紧靠市场开发和需求进行，部分设备尚未采购，且受产线整体建设周期、市场情况等因素影响，稼动率尚未达到转固基本前提条件。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期仅涉及项目进度的适度延缓，未改变募投项目的实施主体、投资总额、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定。

五、履行的相关决策程序 公司于 2024年 11月 29日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。

六、监事会意见 监事会认为本次募投项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、投资总额、资金用途的变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见 保荐机构认为公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合相关法律法规的规定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、投资总额、资金用途的变化，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。