思创医惠: 关于”思创转债“摘牌的公告内容摘要

（原标题：关于”思创转债“摘牌的公告）

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-152 债券代码：123096 债券简称：思创转债

特别提示： 1、“思创转债”赎回日：2024年 11月 22日 2、“思创转债”摘牌日：2024年 12月 2日

一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 公司于 2021年 1月 26日向不特定对象发行 817.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额81,700.00万元。

（二）可转债上市情况 公司可转债已于 2021年 3月 1日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“思创转债”，债券代码“123096”。

（三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021年 8月 2日至 2027年 1月 25日。

（四）可转债转股价格调整情况 1. 2021年 7月 14日起，转股价格调整为 8.26元/股。 2. 2021年 9月 10日起，转股价格调整为 8.27元/股。 3. 2022年 11月 21日起，转股价格调整为 8.28元/股。 4. 2023年 7月 21日起，转股价格调整为 4.50元/股。 5. 2024年 2月 28日起，转股价格调整为 3.58元/股。 6. 2024年 4月 25日起，转股价格调整为 3.57元/股。 7. 2024年 7月 16日起，转股价格调整为 2.38元/股。

二、赎回情况概述 （一）有条件赎回条款 在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 1. 在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。 2. 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。

（二）触发赎回情况 自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 31日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“思创转债”当期转股价格（2.38元/股）的 130%（含 130%，即 3.10元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

（三）赎回程序及时间安排 1. “思创转债”于 2024年 10月 31日触发有条件赎回条款。 2. 公司已于 2024年 11月 1日至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网上披露了“思创转债”赎回实施的提示性公告。 3. 2024年 11月 18日为“思创转债”最后一个交易日，2024年 11月 21日为“思创转债”最后一个转股日，自 2024年 11月 22日起“思创转债”停止转股。 4. 2024年 11月 22日为“思创转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2024年 11月 21日）收市后在中登公司登记在册的“思创转债”。 5. 2024年 11月 27日为发行人资金到账日，2024年 11月 29日为赎回款到达“思创转债”持有人资金账户日。

三、赎回结果 截至 2024年 11月 21日收市后，“思创转债”尚有 20,250张未转股，本次赎回债券数量为 20,250张，赎回价格为 101.24元/张，本次赎回共计支付赎回款 2,050,110.00元。

四、摘牌安排 本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“思创转债”将不再继续流通或交易，“思创转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024年 12月 2日起，公司发行的“思创转债”（债券代码：123096）将在深圳证券交易所摘牌。

五、咨询方式 咨询部门：董事会办公室 咨询地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567号医惠中心 联系电话：0571-28818665 联系邮箱：zhengquanbu@century-cn.com

特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2024年 11月 29日