交控科技: 交控科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：交控科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

交控科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 11日 14:30 会议地点：北京市丰台区智成北街 3号院交控大厦 1号楼 5层 501 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

主要议程： 1. 宣读股东大会会议须知 2. 逐项审议会议各项议案 - 议案一：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 - 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 - 议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 3. 股东及股东代理人发言及提问 4. 推举计票、监票成员 5. 现场与会股东及代理人对各项议案投票表决 6. 统计表决结果 7. 宣读现场投票表决结果 8. 统计现场投票表决结果及网络投票表决结果 9. 主持人宣读股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 会议结束

议案一：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 - 提名赵丹娟女士为第四届监事会非职工代表监事候选人

议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 - 提名郜春海先生、邓爱群女士、陈颖女士、李飞先生、王梅女士、陈博雨先生、冯波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 - 提名吴智勇先生、乔栋先生、陈飞先生、彭红星先生为公司第四届董事会独立董事候选人

具体内容及人员简历详见公司于 2024年 11月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《交控科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。