富临精工: 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-074

富临精工股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告

富临精工股份有限公司第五届董事会第十九次会议定于2024年12月5日（星期四）下午14:30在公司会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。

会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30 - 网络投票时间：2024年12月5日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月5日9:15-15:00期间的任意时间

会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

股权登记日：2024年11月27日（星期三）

出席对象： - 截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 - 公司董事、监事及高级管理人员 - 公司聘请的律师及其他人员

会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室

会议审议事项： - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 - 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 - 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》 - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

会议登记等事项： - 登记时间：2024年11月27日（星期三）9:30-11:30时和14:00-17:00时 - 登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部 - 登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书办理登记；异地股东可采用信函或传真的方式登记

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：350432 - 投票简称：富临投票 - 填报表决意见：同意、反对、弃权 - 投票时间：2024年12月5日的交易时间，即上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00 - 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月5日上午9:15，结束时间为2024年12月5日下午15:00

其他事项： - 会议联系方式：联系人：徐华崴，联系电话：0816-6800673，联系传真：0816-6800655，通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部，邮政编号：621000 - 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理

备查文件： - 提议召开本次股东大会的第五届董事会第十九次会议决议

富临精工股份有限公司董事会 2024年11月29日