洪田股份: 第五届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三十三次会议决议公告）

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-100

江苏洪田科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议通知于2024年11月25日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年11月28日下午3:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘书朱开星先生列席本次会议。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 公司同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计 机构。具体内容详见公司 2024年 11月 29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于续聘 2024年度会计师事务所的公告》。本议案已经由公司第五届董事会审计委员会 2024年第六次会议审议通过。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。此项议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于召开 2024年第五次临时股东大会的议案》 本次董事会会议审议通过的议案 1尚须提交股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2024年 12月 16日召开公司 2024年第五次临时股东大会。具体内容详见公司 2024年 11月 29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。