海油发展: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-032

中海油能源发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月16日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月16日 9点30分，北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店悦府1+2 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月16日，交易时间段为9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： 1. 关于2025-2027年度日常关联交易预计的议案 2. 关于与财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案 3. 关于变更会计师事务所的议案 4. 关于修订《公司章程》的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 股东或其代理人出席现场会议时应出示身份证明。如果出席现场会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席现场会议。 - 欲出席现场会议的股东应当于2024年12月13日或之前每个工作日上午9:00-11:30，下午2:00-4:30将拟出席现场会议的回条以专人送达、邮寄或传真的方式送达海油发展。

六、其他事项 - 会议联系方式： - 联系电话：010-84528003 - 传真号码：010-84525164 - 联系人：公司董事会办公室 - 联系地址：北京市东城区东直门外小街6号 - 邮政编码：100027 - 会议注意事项： - 会议预计半天，出席会议者交通、食宿费自理； - 出席会议人员请于会议开始前一小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会 2024年11月29日

附件1：授权委托书 - 授权委托书中海油能源发展股份有限公司： - 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月16日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 - 委托人持普通股数： - 委托人持优先股数： - 委托人股东账户号： - 序号非累积投票议案名称 同意反对弃权 - 1. 关于2025-2027年度日常关联交易预计的议案 - 2. 关于与财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案 - 3. 关于变更会计师事务所的议案 - 4. 关于修订《公司章程》的议案 - 委托人签名（盖章）： 受托人签名： - 委托人身份证号： 受托人身份证号： - 委托日期： 年 月 日 - 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。