(原标题:第八届董事会第十四次会议决议公告)
宁波华翔电子股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2024年11月15日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2024年11月26日下午3:00在上海浦东以通讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名,亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案:一、审议通过《关于责令改正措施决定的整改报告》公司收到中国证券监督管理委员会宁波监管局下发的《关于对宁波华翔电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2024】50号)后高度重视,对决定书中所提及的问题进行了剖析和反思,同时根据相关法律法规、规范性文件及公司制度等规定,并结合公司实际情况,对提出的问题和要求切实进行了整改。具体内容详见 2024年 11月 28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于宁波证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。特此公告。宁波华翔电子股份有限公司董事会2024年 11月 28日