万里股份: 万里股份第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：万里股份第十一届董事会第一次会议决议公告）

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-052

重庆万里新能源股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2024年11月27日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由莫天全先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司第十一届董事会董事长及副董事长的议案 选举莫天全先生为公司第十一届董事会董事长，主持董事会工作，行使董事长职权；选举刘坚先生为公司第十一届董事会副董事长，协助董事长工作。上述人员任期与本届董事会任期一致。审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案 1. 董事会战略委员会委员：莫天全先生、刘坚先生、雷华先生，召集人为：莫天全先生 2. 董事会提名委员会委员：莫天全先生、刘启芳女士（独立董事）、李梓晋先生（独立董事），召集人为：刘启芳女士 3. 董事会审计委员会委员：莫天全先生、刘启芳女士（独立董事）、李梓晋先生（独立董事），召集人为：李梓晋先生 4. 董事会薪酬与考核委员会委员：莫天全先生、刘启芳女士（独立董事）、李梓晋先生（独立董事），召集人为：刘启芳女士 各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案 聘任侯跃峰女士为公司总经理，聘任刘仕钦先生为公司财务总监，以上人员任期与第十一届董事会任期一致。审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于聘任公司第十一届董事会秘书及证券事务代表的议案 根据董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会续聘荆浩女士为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会一致。为协助董事会秘书更好地开展日常工作，董事会续聘张骏先生为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会一致。审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司董 事 会 2024年11月28日