三峡能源: 中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告）

中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2024年11月26日在北京召开，会议通知已于2024年11月21日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，现场及视频参会董事6名，王永海董事委托胡裔光董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。

会议审议通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司“十四五”发展规划中期评估暨修编的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2. 审议通过《关于修订公司<发展战略和规划管理办法>的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3. 审议通过《关于公司2024年对外捐赠计划调整的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4. 审议通过《关于续聘公司2024年度财务决算审计机构的议案》。同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务决算审计机构，审计费用为310万元（含税）。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 5. 审议通过《关于补选公司董事的议案》。同意张坤杰先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 6. 审议通过《关于单独设置党委巡察工作办公室等有关事项的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 7. 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。同意于2024年12月12日在北京召开公司2024年第二次临时股东大会。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。