九洲集团: 关于召开2024年第七次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第七次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-127 债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2024年11月12日召开的第八届董事会第十九次会议决议，公司决定于2024年11月28日召开公司2024年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），会议通知已于2024年11月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。会议召开的日期、时间为：（1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午13：30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

会议的股权登记日为2024年11月21日。出席对象包括：（1）凡2024年11月21日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

会议地点为黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。

会议审议事项包括： 1.00 《关于转让子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司100%股权的议案》 2.00 《关于转让子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司被动形成对外担保的议案》

以上应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

登记方式、要求及时间地点： （1）股东登记方式及要求：法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记。 （2）登记时间：2024年11月22日、2024年11月23日，每日9：30—11:30、13:30—16:00。 （3）登记地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号，哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部。

联系方式： 会议联系人：李真 联系电话：0451-58771318 传真号：0451-58771318 邮箱：stock@jiuzhougroup.com

相关费用：本次股东大会会期半天且无参会费用，食宿费及交通费用自理。