哈焊华通: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-043

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议决议，公司定于 2024年 12月 11日 14：30召开公司 2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第十三次会议决议，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024年 12月 11日（星期三）14：30； (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024年 12月 11日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 5日（星期四）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386号公司六楼会议室。

二、会议审议事项 提案编码 提案名称 备注 1.00 《关于拟聘任 2024年度会计师事务所的议案》 √

特别提示： （1）上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （2）根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对上述议案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。 2、登记时间：2024年 12月 10日(上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00)，异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2024年 12月 10日 16:00之前送达或传真到公司。 3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386号公司证券部办公室。 4、登记方法： （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登记的，信封请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。 （4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。 5、会议联系方式： （1）联系人：薛慧 （2）电话：0519-88710806 （3）传真：0519-88710806 （4）邮箱：ir@htw.cn （5）联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386号公司证券部。 （6）邮政编码：213102 6、其他事项： （1）会议相关材料备置于会议现场。 （2）本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。 （3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议； 2、第四届监事会第十二次会议决议。

附件：附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司董事会 2024年 11月 26日