哈焊华通: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-041

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于 2024年 11月 21日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年 11月 25日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李连胜先生召集并主持。

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了以下议案：

1. 审议通过《关于拟聘任 2024年度会计师事务所的议案》；
2. 聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
3. 本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

4. 表决结果：11票同意；0票弃权；0票反对。

5. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

6. 延期决定未改变募投项目的实施主体、投资总额及内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

7. 表决结果：11票同意；0票弃权；0票反对。

8. 审议通过《关于制订<对外捐赠管理办法>的议案》；

9. 制订该办法有效规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护国有资产权益和员工利益。

10. 表决结果：11票同意；0票弃权；0票反对。

11. 审议通过《关于提请召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》；

12. 同意公司于 2024年 12月 11日 14:30召开 2024年第一次临时股东大会。
13. 表决结果：11票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司 11月 26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。