湖南天雁: 湖南天雁机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：湖南天雁机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

湖南天雁机械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间： 1. 现场会议时间：2024年 11月 29日 13：30 2. 网络投票时间: 采用中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

会议召集人：湖南天雁机械股份有限公司董事会

现场会议地点：公司会议室

会议议程： 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 介绍会议出席股东、董事、监事、高管及律师等情况 3. 董事会秘书宣布股东大会须知 4. 大会推选监票人 5. 审议以下议案： - 关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案 - 关于变更2024年度会计师事务所的议案 - 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 - 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 - 关于公司监事会换届选举的议案 6. 股东及股东代理人审议议案、表决前述各项议案 7. 工作人员计票和监票 8. 股东发言和提问，公司董事及管理层解答 9. 现场休会，工作人员统计现场和网络投票的表决结果 10. 复会，监票人宣读表决结果 11. 主持人宣读股东大会决议 12. 律师见证并宣读法律意见 13. 与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字 14. 主持人宣布会议结束

议案一：关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案 - 公司注册资本由 107278.0032万元变更为 107161.0032万元 - 公司经营范围变更为：汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车零配件批发、汽车零配件零售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、工程和技术研究和试验发展、金属切削加工服务、机械设备租赁、单位后勤管理服务、供应链管理服务、非居住房地产租赁

议案二：关于变更 2024年度会计师事务所的议案 - 拟聘任会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） - 2024年度审计费用共计 72万元（不含税）

议案三：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 - 提名杨宝全先生、胡辽平先生、谢力先生、金铭先生、罗俊杰先生为第十一届董事会非独立董事候选人

议案四：关于公司董事会换届选举独立董事的议案 - 提名计维斌先生、楼狄明先生、张晨宇先生为第十一届董事会独立董事候选人

议案五：关于公司监事会换届选举的议案 - 提名段朝阳先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人